বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নাম ব্যবহার করে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে মোতাল্লেছ হোসেন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।

সিআইডির অনুসন্ধানে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও লিয়াজোঁ অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিতেন মোতাল্লেছ হোসেন। তার নামে খোলা ব্যাংক হিসাবগুলোতে প্রায় ২০ কোটি টাকার লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে।

তদন্তে আরও বেরিয়ে এসেছে, তিনি এম এল ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠানেরও মালিকানা দাবি করেন। তবে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ট্রেড লাইসেন্স থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির কোনও বাস্তবিক কার্যক্রম নেই। ঠিকাদারি বা আমদানি-রপ্তানির কোনও প্রমাণও পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ রয়েছে, কখনও গার্মেন্টস মালিক, কখনও চা-বাগান ব্যবসায়ী বা ঠিকাদার পরিচয়ে প্রভাবশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতেন তিনি। পরে খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা বলে টাকা সংগ্রহ করে নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করতেন। এভাবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমানে তার বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে থাকা ৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ আদালতের নির্দেশে ফ্রিজ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গত রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পল্লবী থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় মোতাল্লেছ হোসেন ছাড়াও আরও কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে।

সিআইডি জানিয়েছে, প্রতারক চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের চিহ্নিত ও আইনের আওতায় আনতে তদন্ত চলছে।